Chuyển tới nội dung
Home » Bóc trần các chiêu trò lừa đảo P2P khi giao dịch crypto để cá cược

Bóc trần các chiêu trò lừa đảo P2P khi giao dịch crypto để cá cược

  • bởi
lừa đảo p2p

Anh em đã biết khái niệm về P2P và lợi ích của nó trong cá cược tiền điện tử. Tuy nhiên, rất nhiều kẻ lừa đảo P2P đang tồn tại trên thị trường. Rất nhiều người chơi vì thiếu kinh nghiệm dẫn đến việc bị lừa. Để giúp anh em tránh tình trạng trên, chúng tôi sẽ chia sẻ 5 hình thức lừa đảo P2P thịnh hành nhất hiện nay.

Vì sao dân cá cược dùng P2P cần cảnh giác?

Lướt trên các forum, group về cá cược tiền điện tử, anh em sẽ thấy không ít lời chào mời mua crypto bằng P2P. Nguyên nhân là vì chính những dân chơi cá cược muốn bán đi số tiền điện tử đang sở hữu mà không phải tốn phí trung gian. Tuy nhiên, giao dịch P2P được thực hiện dưới hình thức thỏa thuận giữa các bên mà không có bảo hộ dễ dẫn đến tình trạng bên mua chuyển tiền nhưng bên bán bùng crypto.

Tiền điện tử vẫn chưa được pháp luật Việt Nam bảo hộ. Nên nếu bị lừa thì xem như người chơi mất trắng. Đây cũng là lý do mà dân cá cược muốn giao dịch P2P với một đối tượng rao bán crypto trên các diễn đàn cần phải cảnh giác.

Một số hình thức lừa đảo P2P mới nhất

Mạo danh trang web giao dịch P2P Binance

Đây là hình thức lừa đảo P2P Binance phổ biến nhất. Cách làm của các đối tượng xấu là mạo danh sàn Binance với tên miền gần giống với web thật.

  • Thông thường, kẻ xấu sẽ mạo danh Binance – một trong những sàn giao dịch crypto quen thuộc nhất của các cược thủ.
  • Chúng còn len lỏi vào các cộng đồng cá cược với những lời chào mời bán crypto giá rẻ. Nhưng khi anh em liên lạc thì những kẻ lừa đảo này lại đưa link P2P giả mạo.
  • Anh em chỉ cần thiếu cảnh giác mà nhấn vào thì sẽ lập tức mất tiền mà không nhận được sự bảo hộ từ các sàn giao dịch lớn.

Tự nhận là nhân viên giao dịch crypto của nhà cái

Lợi dụng tâm lý tin tưởng nhà cái hàng đầu trên thị trường của cược thủ, những kẻ xấu thường tự nhận là đại lý/ nhân viên hỗ trợ của nhà cái đó. Nhiều anh em mới chơi cho rằng giao dịch trực tiếp với nhân viên sẽ giảm tối đa thời gian nạp/ rút tiền. Từ đó dẫn đến việc rơi vào bẫy lừa đảo P2P lúc nào không hay.

Hãy nhớ rằng, trên trang web của nhà cái uy tín đều hỗ trợ công cụ nạp/ rút tiền. Đặc biệt, nếu sử dụng cách nạp crypto trực tiếp từ link vào nhà cái, anh em sẽ nhận được tiền gần như ngay lập tức. Nhà cái tiền ảo chất lượng cũng không bao giờ để nhân viên tự ra mặt. Nên nếu thấy các đối tượng sử dụng hình thức lừa đảo này, anh em hãy né xa ra nhé.

lừa đảo tiền crypto

Tạo biên nhận giả để lừa người mua

Nếu thực hiện giao dịch P2P Binance, sàn giao dịch này sẽ khóa tài khoản cho đến khi người mua và bán xác nhận giao dịch thành công. Lợi dụng điều này, nhiều kẻ lừa đảo đã tạo giấy biên nhận giả và hối thúc bên còn lại xác nhận giao dịch đã hoàn tất. Nhiều người vì nhẹ dạ nên đã nhanh chóng chấp nhận mà không biết bản thân đã bị lừa. Một hình thức lừa đảo khác là người bán cố tình hủy giao dịch giữa chừng trong khi người mua chưa nhận được đồng coin nào.

Dùng cổng thanh toán quốc tế để lừa đảo

Để mua bán tiền điện tử, nhiều người thường chọn ứng dụng giao dịch quốc tế. Kẻ xấu lợi dụng những kẽ hở từ những nền tảng thanh toán quốc tế, tạo bill giả và gửi mail cho anh em. Nhưng thực tế, anh em vẫn không nhận được tiền. Các cá nhân mà kẻ xấu nhắm vào là người bị lộ thông tin gmail và hay thay đổi nhiều phương thức thanh toán khác nhau.

Mạo nhận hệ thống tự động giao dịch của Binance

Đây là hình thức lừa đảo P2P Binance khá cũ và thường giả làm chăm sóc khách hàng của Binance để lừa người dùng. Nhưng nhiều người mới tiếp xúc với tiền điện tử vẫn dễ dàng mắc bẫy. Anh em cần nhớ rằng Binance không hề cung cấp dịch vụ thanh toán tự động.

Những điều cược thủ cần biết để tránh lừa đảo P2P

Để tránh trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo P2P dẫn đến mất tiền oan, anh em cần chú ý:

  • Chọn sàn giao dịch an toàn. Cryptonhacai gợi ý anh em nên sử dụng sàn P2P Binance.
  • Đọc kỹ những quy định giao dịch của sàn. Để tránh click vào đường link mạo nhận sàn P2P Binance, anh em nên xem tên miền. Chỉ khi đường link Binance có đuôi là .com thì anh em mới nhấn vào.
  • Hãy thiết lập kỹ thông tin tài khoản và không tiết lộ cho người khác, đặc biệt là mật khẩu và mã OTP.
  • Kể cả khi người gửi link giao dịch crypto cho anh em nhận là thành viên của một nhà cái uy tín thì anh em cũng phải kiểm tra lại thông tin. Hãy xem tỷ lệ thành công của giao dịch P2P trên tài khoản người bán có cao hay không. Nếu người bán có tích vàng thì càng tốt.
  • Nếu tiền chưa vào tài khoản thì anh em không bấm xác nhận giao dịch đã thành công.

Giao dịch trên P2P không hề khó. Chỉ cần cẩn thận một chút thì anh em sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi nạp tiền cá cược crypto.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.